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海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议

发布时间:2019-11-05 17:37:16  浏览次数:4964
[摘要] 证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:临2019-073海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

证券代码:600515证券缩写:HNA基金会公告编号。:Pro 2019-073

海航基建投资集团有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

HNA基础设施投资集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第50次会议于2019年10月8日通过现场沟通方式召开。会议通知于2019年9月27日以手写、电子邮件和电话的方式发送。会议由董事长陆晓明先生主持。应该有9个人参加会议,实际上是9个人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,具有法律效力。

会议审议并通过了下列事项:

1.关于公司子公司海南岛机场实业集团有限公司商品房销售及关联交易的议案;

本公司董事会审议上述提案时,关联董事陆晓明先生、陈德辉先生、尚多旭先生、姚泰民先生、杨魏尧先生、范宁先生回避表决。

议案表决结果:3票通过;弃权:0票;没有投票。

详见本公司子公司海南岛临时航空工业集团有限公司商品房销售及相关交易公告(公告号:临时2019-075)。

独立董事表示同意事先批准意见和独立意见。

2.关于将部分临时闲置资金转为定期存款的建议;

议案表决结果:9票通过;弃权:0票;没有投票。

详见《关于将部分临时闲置资金转为定期存款的公告》(公告编号。:Pro 2019-076),于本公告发布当日披露。

独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

特此宣布

海航基建投资集团有限公司董事会

2019年10月9日

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